Если White Paper шаблонный, если платформа сделана на общедоступных скриптах, имеет уязвимости в защите, разработчики не намерены поддерживать проект — это говорит о скором скаме. Вероятность скама меньше, если стартап прошел скам криптовалюта альфа- и бета-тестирование. Рекламные баннеры и ролики можно увидеть, даже если человек зашел на сторонние сайты или просто решил посмотреть кино онлайн. Иногда волна рекламного контента действительно создается для того, чтобы устоять и оторваться от конкурентов. Однако бывает и так, что рекламный «шум» создается с целью привлечения новых клиентов, и соответственно средств, а значит, перед закрытием проекта администрация сможет выполнить «максимальный план» по прибыли. Такая схема применяется перед скамом для того, чтобы мотивировать клиентов вложить еще больше средств, и соответственно сорвать куш покрупнее прежде, чем закрыть проект.
Самые распространенные схемы скама криптовалют
По данным отчета, доминирующее положение заняли сети Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%) — те блокчейны, в которых можно выпускать собственные токены. Еще один распространенный способ обмана инвесторов в криптовалюты – это поддельные приложения, доступные для загрузки в Google Play и Apple App Store. Такие приложения быстро обнаруживают и удаляют, однако они все равно являются причиной убытков для многих инвесторов – тысячи людей скачивают поддельные приложения для работы с криптовалютой.
Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $160 млн в результате кибератаки
Как рассказали «Коммерсанту» эксперты Qrator Labs, на скам-сайтах пользователям обещают до 20 тыс. Рублей за предоставление вычислительной мощности якобы для добычи криптовалют в браузере. Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ноябре мужчина зашел на сайт blockchain.com через QR-код, который оказался фишинговым клоном. После посещения клона сайта у мужчины со счета пропали все средства. У потерпевшего было более шести биткоинов, а также 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей.
У решившего заработать на криптобирже BitFinex российского предпринимателя похитили $1 млн
Доходы от мошенничества часто определяются крупными случаями, такими как PlusToken, который заработал на жертвах более $2 млрд в 2019 году, или Finiko, который заработал более $1,5 млрд в 2021 году. Пока что в 2022 году ни одна из выявленных афер не приближается к уровню ни той, ни другой. Иногда мошенники выдают себя за настоящих друзей жертвы. Пински написал Python-скрипт, с помощью которого искал в соцсетях людей, работающих в сфере сотовой связи, и предлагал им небольшую сумму в биткойнах для подмены SIM-карты. Этот вид мошенничества называется SIM-Swapping (SIM-свопинг, Port Out). На счету у Лифанова лежали 250 биткойнов — по сегодняшнему курсу это 262 млн рублей.
Аналитики зафиксировали около 160 кибератак на всевозможные криптовалютные ресурсы в 2023 году. Это примерно соответствует уровню предыдущего года. Наибольший объем средств — 57,6% — похищен в ходе инфраструктурных атак, предполагающих, в частности, кражу закрытого ключа. Еще 10,8% взломов в 2023 году связано с протоколами, 10,5% — с применением эксплойтов.
Скам криптовалют (scam — c англ. афера, мошенничество) — это инвестиционный проект, который по какой-либо причине прекратил (или даже не планировал) выплачивать вкладчикам средства. Понятие скама часто используется среди инвесторов хайп проектов. Когда хайп перестает платить, то инвесторы говорят, что он соскамился и называют его скамом. Обычно эта схема проявляется в том, что мошенники предлагают некий гарантированный доход. Жертве нужно лишь передать некоторую сумму в криптовалюте, которую за несколько часов удвоят или даже утроят. Расчет здесь простой — человека ловят на желании быстро разбогатеть.
11 апреля 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего сотрудника Deutsche Bank Рашона Рассела (Rashawn Russell). Мужчина подозревается в мошенничестве с криптовалютами. В сентябре 2023 года количество попыток хищений криптовалюты резко увеличилось. Это проявилось в увеличении переходов россиян на фишинговые и мошеннические веб-страницы по теме криптовалют. На десять крупнейших взломов в 2023 году приходится почти 70% всех украденных средств.
Биткоин дорогой, только потому что у него «целых» монет мало (молчим про Сатоши, и делимость). В отличие от финансовых пирамид, здесь нет реального шанса заработать. Как бы я хотел рассказать, о правилах разумного инвестирования. Об объяснении того, что важно понимать не только, на чем проект будет зарабатывать, о том, что важно смотреть за технологию, стоящую за проектом. За тем, что даже хорошая идея может провалиться, за утилитарность коина, за методы эмиссии, и ещё с десяток критериев первичного отсева… Ну да черт с этим.
Engadget сделал скриншот трансляции, где сгенерированный искусственным интеллектом Илон Маск во время трансляции на Youtube призывал инвестировать криптовалюту через скам проект. При этой схеме мошенники убеждают тебя купить малоизвестную криптовалюту по «низкой цене» с обещаниями, что ее стоимость вот-вот взлетит. Схема может показаться наивной, но по данным Chainalysis, в результате этого вида скама жертвы потеряли более $7.7 миллиардов в 2021 году.
- — Никто не говорил вам покупать это дерьмо — монета буквально называется „Обман“, тупые вы придурки».
- Очень часто мошенники пытаются сыграть на невнимательности Р2Р-трейдеров и отправляют сканы поддельных чеков о переводе в чате сделки как подтверждение операции.
- При первом переводе отправьте небольшую сумму средств, чтобы убедиться в легальности приложения для работы с криптокошельком.
- Ситуация в России в целом резонирует с мировой.
- В частности, были перехвачены учетные данные компаний Mandiant, NetGear, канадского сенатора Амины Герба, некоммерческого консорциума “Зеленая сеть” и бразильского политика Убиратана Сандерсона.
Их преимущество — полная децентрализация и минимум инструментария. Риски снижаются за счет того, что DEX не предполагает хранение криптовалюты, на ее серверах не хранятся данные пользователей — исключается взлом. Точнее, взломать DEX можно, но это не имеет смысла. Биржи DEX являются только лишь платформой для обмена монет. Самая известная децентрализованная бирже — Uniswap, чей токен UNI входит в ТОП-15 по уровню капитализации.
Естественно, ни о каком возврате денег речи быть не может. Пользователям предлагают курсы по финансовой грамотности и трейдингу. Пользователей обычно завлекают через рекламные объявления в группах и личных сообщениях легким заработком. Достаточно внести свои средства на криптовалютную платформу, пройти быстрое обучение — и разбогатеть. Финал таких историй один и тот же — человек теряет свои деньги. Мошенничество с криптовалютой может повлечь катастрофические последствия для жертвы.
Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов. Его обвиняют в махинациях с криптовалютами, хотя сам Деревянко заявляет, что «его одурачили». Отмечается рост числа уголовных дел, связанных с использованием криптовалют в торговле наркотиками.
Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать здесь. Загружайте приложения только с официальных платформ. В Google Play Store или Apple App Store также могут оказаться поддельные приложения, однако загружать приложения с этих платформ безопаснее, чем из других источников. Розничные трейдеры были привлечены резким ростом цены (возможно, на фоне новостей о проекте), но их покупки не привели к продолжению роста цены. Другими словами, усилие (которое оценивается по положительной дельте) не привело к результату (закрытие ниже POC).
Кроме того, американец продвигает свой проект в сети — через шутки и мемы, с которых и началась история Scam. Сам Даркнет был создан, как противостояние государству и ее авторитарной власти (абсолютной власти правителей). За счет безопасности пользователей сети Даркнет (для доступа к нему используется зашифрованное соединение между участниками), все пользователи оставались анонимными. В этом сценарии мошенники создают фальшивые списки вакансий или присылают жертве в «личку» предложение о работе. Как правило, такие «работы» связаны с майнингом криптовалют и привлечением других криптоинвесторов. Криптовалютные мошенники часто продают полученные данные другим киберпреступникам.
